Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

Finact Software: nieuwe uitbreidingen CDD Analyse module

Plaatsingsdatum 11-10-2020
Berichtdatum 7 oktober 2020

De module CDD Analyse is een hulpmiddel waarmee u een eerstelijns screening kunt uitvoeren naar personen of bedrijven welke op een sanctielijst zijn opgenomen, zijn aan te merken als Politiek Prominent Persoon (PEP) of bijvoorbeeld negatief in de media zijn gekomen.

Deze module stelt u in staat om efficiënt invulling te geven aan het 'know-your-customer-principe' en wettelijke verplichtingen vanuit de Wft, Wwft en de Sanctiewet 1977. (Zie Staatscourant Nr. 27198 d.d.15 mei 2020 Min. van Financiën).

Steeds meer verzekeraars hebben in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen dat het intermediair zelfstandig verantwoordelijk is voor het verifieren en indentificeren van de klant. De CDD Analyse module is hiervoor het hulpmiddel bij uitstek!

Nieuwe uitbreidingen:

  • Internet zoekmachine Bing (add free);
  • Faillissementsregister;
  • Curatele register.

 

 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, ICT & Recht, GRC en Assuring
Bronvermelding Finact
Internet URL Finact

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED