Bijdrage van Bloggers (blogs)
Voldoen aan de Wwft: u moet vooraf weten met wie u zaken doet als accountants- en administratiekantoor
Plaatsingsdatum | 22-12-2020 |
Berichtdatum | december 2020 |
Blog door Dapas Het doel van de Wwft is het voorkomen dan wel bestrijden van het witwassen van geld en financieren van terrorisme, om de integriteit van de markten te waarborgen. U zult dus een cliëntacceptatie uitvoeren om te beoordelen welk risico u aangaat met de nieuwe cliënt. Op basis van onder andere het type cliënt, branche, product of dienst en/of locatie kan het risico voor witwassen of financieren van terrorisme worden afgestemd en worden bepaald in welke risicoclassificatie het cliëntonderzoek valt. Of u nu bij een groot accountantskantoor werkt of eigenaar bent van een administratiekantoor, u wilt weten met wie u zaken gaat doen. Of beter gezegd: ‘moet weten’ op basis van artikel 1a van de Wwft. Hierin worden accountantskantoren en administratiekantoren genoemd als instelling welke vallen onder deze wetgeving. Cliëntonderzoek Integriteitsonderzoek Spijt? Checkt u regelmatig of hetgeen is ingevuld nog actueel is? En belangrijker nog: indien u de cliëntacceptatie continueert, houdt u dan rekening met aanpassingen in wet- en regelgeving? Als u op één van deze vragen uw twijfels heeft of dit intern goed is gewaarborgd dan is de kans aanwezig dat u achteraf toch liever die ene cliënt niet had bediend. Want als het aan de voorkant niet afgevangen wordt, dan krijgt u hier later mogelijk spijt van. Denk dan nog even aan dit artikel. Misschien waren het veel vragen, maar het zet u wel aan het denken. Iets dat onze software ook doet, maar waar u het acceptatieproces goed in kan vastleggen. En onze content is altijd up to date. Indien u meer wilt weten wat de Dapas Compliance Manager voor u kan betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen. Daar krijgt u zeker geen spijt van.
|
Categorie(n) | GRC en Assuring, Branche > Accountantskantoren, Soort > Kwaliteitszorg (incl. BPM en WFM) |
Bronvermelding | Dapas |
Internet URL | Dapas |
Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke
nieuwsbrief.