De module CDD Analyse is een hulpmiddel waarmee u een eerstelijns screening kunt uitvoeren naar personen of bedrijven welke op een sanctielijst zijn opgenomen, zijn aan te merken als Politiek Prominent Persoon (PEP) of bijvoorbeeld negatief in de media zijn gekomen.

Deze module stelt u in staat om efficiënt invulling te geven aan het 'know-your-customer-principe' en wettelijke verplichtingen vanuit de Wft, Wwft en de Sanctiewet 1977. (Zie Staatscourant Nr. 27198 d.d.15 mei 2020 Min. van Financiën).

Steeds meer verzekeraars hebben in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen dat het intermediair zelfstandig verantwoordelijk is voor het verifieren en indentificeren van de klant. De CDD Analyse module is hiervoor het hulpmiddel bij uitstek!

Nieuwe uitbreidingen:

• Internet zoekmachine Bing (add free);
• Faillissementsregister;
• Curatele register.