• Kunnen naast directe facturen ook periodieke facturen gemaakt worden? Dit noemen we een verzamelfactuur. Bijvoorbeeld alle uitgeleverde orders vanuit het ERP-pakket per maand factureren. Ook bij verzamelfacturen is van belang dat er een match is met de orders, orderregels en de goederenuitlevering. Zodat de ontvanger van de factuur eventuele verschillen direct inzichtelijk heeft. Een mogelijkheid is ook om artikelen die in backorder staan als zodanig te vermelden op de factuur.
     
• Kunnen facturen zonder order vastgelegd worden? DIt is bijvoorbeeld het geval bij balieverkoop dat verderop aan de orde komt. Maar ook incidentele leveringen kunnen direct tot een factuur leiden of bijvoorbeeld de verkoop van inventaris of een machine.
     
• Wordt de boekhouding automatisch bijgewerkt bij de facturering? Het gaat dan om het grootboek en de debiteurenadministratie. In het grootboek ontstaat dan de boeking:
  - Debiteuren (debet)
  - Af te dragen BTW (credit)
  - Omzet (credit), al dan niet verbijzonderd per omzet- of artikelgroep.
  
  Eventueel kan aanvullend de volgende boeking plaatsvinden:
  - Kostprijs omzet (debet)
  - Tussenrekening uitgeleverde artikelen (credit)
  
  In de regel heeft dan vanuit de goederenaflevering via het magazijn de volgende boeking plaatsgevonden:
  - Tussenrekening uitgeleverde artikelen (debet)
  - Voorraad (credit); dus de financiële afboeking van de voorraad binnen het grootboek.
  Op deze wijze blijft de financiële voorraadrekening aansluiten bij de fysieke c.q. werkelijke voorraad, eventuele voorraadverschillen daargelaten.
    
• Kan gewerkt worden met de BTW verlegd regeling? In dit geval wordt de BTW verlegd naar de afnemer. Van belang is dat dan het BTW-nummer van de afnemer op de factuur vermeld wordt. Zie de BTW verlegd regeling die ook in relatie staat tot Intracommunautaire prestaties. 
  
  Kan gewerkt worden met buitenlandse debiteuren? Dit kan van belang zijn voor de valuta waarin gefactureerd wordt. Het kan zijn dat u wilt factureren in de valuta die de klant hanteert (bijvoorbeeld US-dollars voor een klant in de VS). Een ander punt is het hiervoor genoemde BTW-nummer dat in elk geval van toepassing is bij de genoemde intracommunitaire leveringing. Er moet ook met een landentabel en buitenlandse adressen gewerkt kunnen worden en verderop komt nog aan de orde het opgeven van de factuurlayout in meerdere talen. Bij het WIKI onderdeel ERP selectie checklist Functies voor Artikel- en assortimentsbeheer is al een artikelomschrijving in meerdere talen aan de orde geweest.
     
• Is factuurhistorie aanwezig? Dit mag altijd standaard verwacht worden in het ERP-systeem. 
     
• Kan gewerkt worden met periodiek terugkerende facturen? Bijvoorbeeld voor onderhoudsabonnement als een bedrijf ook service verleent op geleverde artikelen. Denk aan CV-installaties of machines die in onderhoud gegeven worden.
     
• Is controle op een minimum factuurbedrag mogelijk? Het is natuurlijk niet rendabel om een factuur van 50 cent te factureren als de kosten daarvan hoger liggen. Bij papieren facturen spelen de portikosten die bij elektronisch factureren in de regel weg vallen. Een optie is om dergelijke orders altijd mee te nemen bij een eerstvolgende factuur of bijvoorbeeld via de genoemde verzamelfactuur.   

Facturen invoeren (zonder orders)

• Aanbetalingsafspraak vastleggen (bedrag of percentage)?
  Er is controle op Kredietwaardigheid bij het vastleggen van facturen?
  Er is er directe controle op de voorraad tijdens het vastleggen van facturen?
  Is registratie van een eenmalige debiteur mogelijk?

Factuur documenten

Kunnen proeffacturen opgevraagd worden?
Kunnen verzamelfacturen opgevraagd worden?
Kan met automatische incasso gewerkt worden? Met melding op de factuur.
Is opgave van aantal kopie facturen per debiteur mogelijk?
Kan achteraf (vanuit de factuurhistorie) een kopie factuur opgevraagd worden?
Kan met remboursfacturen gewerkt worden?

Layouts van documenten

Kan de gebruiker de layout van documenten (zoals de factuur en pakbon) zelf samenstellen?
Kunnen layouts per taalcode opgegeven worden?
Kunnen documenten gekoppeld worden aan Office? Zoals MS Word.
Kunnen detailregels onderdrukt worden op een factuur?

Elektronisch factureren

Is elektronisch factureren in UBL-formaat mogelijk? (met bijbehorende PDF voor de gebruiker).
Is deelgenomen aan de UBL Ketentest?
Is elektronisch factureren in andere formaten mogelijk? Zo ja in welke formaten.

Openstaande postenbewaking

Kunnen aanmaningen vervaardigd worden?
Is een openstaande postenlijst aanwezig?
Kan de vervaldatum van een factuur achteraf aangepast worden?
Kunnen betaalde facturen afgeboekt worden?
Is inlezen en afletteren van elektronische bankafschriften mogelijk?
Wordt betalingshistorie bijgehouden?