Software nieuws
Voldoen aan de Wwft-richtlijnen met risico- en compliancemodule in app
Plaatsingsdatum | 01-02-2022 |
Berichtdatum | 31 januari 2022 |
Achterhalen wie de belangrijke personen in organisaties zijn en nalevingsproblemen snel lokaliseren: voor elk bedrijf is het belangrijk om veilig en duurzaam met klanten, hun business en hun gegevens om te gaan. Een nieuwe digitale oplossing biedt antwoord op deze uitdaging. In de meest recente upgrade van Appsolutely’s Company.info for Salesforce-app zijn daarvoor tools voor klantacceptatie en -onboarding geïntegreerd. De app helpt bedrijven makkelijker te voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). De Wwft naleven “Een bedrijf of organisatie moet kunnen aantonen op basis van welke informatie er beslissingen genomen worden”, legt Van den Hoek uit. “In de risicogeoriënteerde benadering binnen de Wwft zijn namelijk zowel meldingsplicht als cliëntenonderzoek van groot belang. Daar moet je als organisatie steeds beter op inspelen.” CDD-onderzoeken en compliancechecks De nieuwe Risk & Compliance-module biedt nu de mogelijkheid om vanuit die opgehaalde bedrijfsdata voor in Nederland gevestigde bedrijven een customer-due-diligenceonderzoek te starten, waar als eerste stap automatisch de ultimate beneficial owners (UBO’s) achterhaald worden, inclusief de concernstructuur en de bijbehorende functionarissen. Daarna kan er een compliancecheck uitgevoerd worden op de UBO’s en op de organisatie, waarbij onderzocht wordt of er vermeldingen zijn van sancties, gediskwalificeerde bestuurders, financieel toezicht, rechtshandhaving, ‘adverse media’ en politiek prominente personen. Door de integratie van deze functionaliteiten in de bestaande app worden er nu minder snel Wwft-normen over het hoofd gezien. Zowel de nieuwe module als de app zelf zijn aanpasbaar aan individuele processen, zodat API-connecties eenvoudig op bestaande Salesforcetrajecten kunnen worden aangesloten. |
Categorie(n) | Branche > Accountantskantoren, Soort > CRM (relatiebeheer) en Marketing , Branche > Financials, Branche > Juridisch, GRC en Assuring |
Bronvermelding | Company.info |
Internet URL | Company.info |
Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke
nieuwsbrief.